小心融資詐騙模式

       小心融資的詐騙模式，傳統的融資詐騙模式通常爲：

第一步，詐騙方在發達一線城市的CBD區域設立辦公室，以混淆視聽的境外機構身份示人；

第二步，主動聯繫有融資需求的企業，或通過散布信息讓融資方自己找上門；

第三步，經過初步接洽，佯裝確定投資意向，但需境外總部審批；第四步，宣稱爲了完成所謂的項目考察，要求融資方聘請詐騙方指定的機構，做律師盡職調查、項目評估及融資擔保等，相關費用均由融資方繳納；第五步，待融資方繳納完這些費用之後，借口說總部未通過審批或者乾脆“集體失蹤”。

　　這個過程是通過上下遊的“鏈式協作”。這種願者上鈎的詐騙行爲，随著時間的推移，已很容易被融資者識破。而如今，融資詐騙者以群狼協作，進行有組織、有明確分工的聯合做局，“羊羔們”進去後就恐很難脫身了。